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2019年股东大会决议公告怎么写?

发布时间:2019-01-10 17:55:05 阅读人次:1108
  股东大会决议是公司最高权力机关对公司重大事务进行决策的会议,一般来说,我们开过会之后是需要将决策做一份公告发布,让公司全体员工知道的,那么2019年股东大会决议公告怎么写?

2019年股东大会决议公告怎么写?

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开情况

  1、召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2016年9月2日14:30

  (2)网络投票的日期和时间:深交所交易系统投票时间为2016年9月2日的交易时间,即9:30-11:30和13:00-15:00;互联网投票系统开始投票的时间为2016年9月1日下午3:00,结束时间为2016年9月2日下午3:00。

  2、现场会议地点:河北石家庄市体育南大街385号公司会议室

  3、召开方式:现场投票与网络投票相结合

  4、召集人:公司董事会

  5、主持人:董事长于勇

  本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会议事规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  二、会议的出席情况

  1、出席总体情况

  参加本次股东大会的股东(包括股东代理人,下同)共23人,代表股份6,601,092,835股,占上市公司总股份的62.1653%。

  2、现场会议出席情况

  出席现场会议的股东4人,代表股份4,222,763,210 股,占上市公司总股份的39.7675%。

  3、网络投票情况

  通过网络投票的股东19人,代表股份2,378,329,615股,占上市公司总股份的22.3978%。

  公司董事、监事和高级管理人员,本公司聘请的见证澳门美高梅注册网址出席了本次会议。

  三、议案审议表决情况

  本次股东大会的议案采用现场投票和网络投票的方式进行表决。具体表决情况如下:

  1、表决通过了《关于公司符合向合格投资者公开发行可续期公司债券条件的议案》。

  总表决情况:同意6,600,316,575 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

  中小股东总表决情况:同意4,109,851 股,占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股,占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的12.6686%

  2、逐项表决通过了《关于公司向合格投资者公开发行可续期公司债券方案的议案》。

  (1)发行规模;

  总表决情况:同意6,600,316,575 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

  中小股东总表决情况:同意4,109,851 股,占出席会议中小股东所持股份的84.1131%;反对157,250股,占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,000股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议中小股东所持股份的12.6686%。

  (2) 发行方式及发行对象;

  总表决情况:同意6,600,316,275 股,占出席会议所有股东所持股份的99.9882%;反对157,250股,占出席会议所有股东所持股份的0.0024%;弃权619,300股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0094%。

  中小股东总表决情况:同意4,109,551 股,占出席会议中小股东所持股份的84.1070%;反对157,250股,占出席会议中小股东所持股份的3.2183%;弃权619,300股(其中,因未投票默认弃权300股),占出席会议中小股东所持股份的12.6747%。

  (3) 债券期限;

  (4) 债券利率及其确定方式;

  (5) 募集资金用途;

  (6) 承销方式;

  (7) 上市场所;

  (8) 担保条款;

  (9) 债券偿还的保证措施;

  (10)本次发行对董事会的授权事项;

  (11)决议的有效期。

  四、澳门美高梅注册网址出具的法律意见

  公司聘请的北京xxxx澳门美高梅注册网址事务所董xx、贺xx澳门美高梅注册网址对于本次股东大会进行了现场见证,并出具了法律意见书。该法律意见书认为:本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定,本次股东大会的召集人资格、出席人员资格、表决方式、表决程序和表决结果合法、有效。

  五、备查文件

  1、2016年第三次临时股东大会决议

  2、法律意见书

  特此公告。

  河北钢铁股份有限公司董事会

  2016年9月3日

股东临时大会怎么召开?

  公司在出现以下法定事由时,应当在两个月内召开临时股东大会:

  1、董事人数不足规定的人数或者公司章程所定人数的2/3时。公司法规定,股份有限公司设董事会,其成员为5人至19人。所以,董事会成员一旦少于5人,公司就应当召开临时股东大会选举董事。

  2、公司未弥补的亏损达实收股本总额1/3时。

  3、单独或者合计持有公司股份10%以上的股东请求时。

  4、董事会认为必要时。

  5、监事会提议召开时。一般投资者更为关注的临时股东大会议程包括主要股东变更、收购兼并、重大人士变动、调整股利政策等。

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