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犯了洗钱罪如何处罚?情节严重的情形有哪些?

发布时间:2019-03-15 15:31:08 阅读人次:1398
  违法犯罪所得的财产是属于黑钱和赃款,这些财产是不合法的,如果使用会有很大的风险,所以很多人想将这些不法的收入进行洗白,而这种行为就是俗称的洗钱,那么犯了洗钱罪如何处罚?情节严重的情形有哪些?

犯了洗钱罪如何处罚?

  根据我国刑法第一百九十一条:明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

  (一)提供资金帐户的;

  (二)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (三)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  (四)协助将资金汇往境外的;

  (五)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。”

  单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  洗钱数额3000万应属于“情节严重”,洗钱数额特别巨大,应处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金。

洗钱罪情节严重的情形有哪些?

  明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,实施刑法第一百九十一条第一款第(一)项至第(五)项所列行为的,应当依照刑法第一百九十一条第一款的规定,以洗钱罪追究刑事责任。

  具有下列情形之一的,应当认定为刑法第一百九十一条第一款规定的“情节严重”:

  1、洗钱数额在50万元以上的;

  2、多次实施洗钱活动的;

  3、个人以洗钱为业或者单位以洗钱为主要业务的;

  4、其他情节严重的情形。

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