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2019洗钱罪如何认定?洗钱罪量刑标准是什么?

发布时间:2019-06-25 17:26:11 阅读人次:487
  明知不可为而为之,某些人或公司为了利益。明知金钱来源有问题,还帮忙提供资金账户或是协助将资金汇往境外。这些行为都属于洗钱罪的认定行为。那么,2019年洗钱罪如何认定?洗钱罪量刑标准是什么?下面由澳门美高梅注册网址小编为您整理相关法律常识,欢迎阅读。

2019洗钱罪如何认定?

  1、认定洗钱罪,重在认定洗钱行为,具体来说:

  (1)提供资金帐户的;

  (2)协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;

  (3)通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;

  (4)协助将资金汇往境外的;

  (5)以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的。

  2、认定洗钱罪,主观上要求明知。具有下列情形之一的,可以认定被告人明知系犯罪所得及其收益,但有证据证明确实不知道的除外:

  (1)知道他人从事犯罪活动,协助转换或者转移财物的;

  (2)没有正当理由,通过非法途径协助转换或者转移财物的;

  (3)没有正当理由,以明显低于市场的价格收购财物的;

  (4)没有正当理由,协助转换或者转移财物,收取明显高于市场的“手续费”的;

  (5)没有正当理由,协助他人将巨额现金散存于多个银行账户或者在不同银行账户之间频繁划转的;

  (6)协助近亲属或者其他关系密切的人转换或者转移与其职业或者财产状况明显不符的财物的;

  (7)其他可以认定行为人明知的情形。

洗钱罪最新量刑标准是什么?

  洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者上市流通等手段使非法所得收入合法化的行为。

  洗钱罪最新量刑标准如下:

  (一)自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金。

  (二)单位犯本罪,对单位处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑。

  以上就是关于"2019洗钱罪如何认定?洗钱罪量刑标准是什么?"的全部内容,希望对你有所帮助,如果你有其他法律上的问题,可以到大澳门美高梅注册网址网进行在线澳门美高梅注册网址咨询

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